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  • 公司動(dòng)態(tài)

    蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司關(guān)于2013年度股東大會(huì)決議的公告

    2014-05-15 09:48:39

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示:

      ●本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況

      ●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況

      一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況:

      (一)會(huì)議召開(kāi)情況

      1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2014年5月12日(星期一)上午9:30

      2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):江蘇省蘇州市蘇州新區(qū)湘江路999號(hào)紐威股份(17.80, -0.16,-0.89%)公司一樓

      會(huì)議室

      3、會(huì)議表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票

     。ǘ⿻(huì)議出席情況

      出席本次股東大會(huì)的股東及代理人的詳細(xì)情況如下表:

      出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

      4

      其中:內(nèi)資股股東人數(shù)

      3

      外資股股東人數(shù)

      1

      所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

      595,003,800

      其中:內(nèi)資股股東持有股份總數(shù)

      398,653,800

      外資股股東持有股份總數(shù)

      196,350,000

      占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

      79.33%

      其中:內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%)

      53.15%

      外資股股東持股占股份總數(shù)的比例(%)

      26.18%

     。ㄈ⿻(huì)議由公司董事會(huì)召集,由董事長(zhǎng)王保慶先生主持,會(huì)議的召集、召開(kāi)和決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

      (四)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況:

      公司在任董事10人,出席6人,其中董事程章文先生、獨(dú)立董事邵呂威先生、獨(dú)立董事黃明亞先生、獨(dú)立董事鄭錦橋先生因公務(wù)未能出席會(huì)議;公司在任監(jiān)事3人,出席1人,其中監(jiān)事陳斌先生因公務(wù)未能出席會(huì)議,監(jiān)事郝如冰先生因身體原因請(qǐng)假未能出席會(huì)議;公司董事會(huì)秘書(shū)張濤先生出席了會(huì)議。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

      二、議案審議和表決情況:

      1、審議并通過(guò)《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

      (2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      2、審議并通過(guò)《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      3、審議并通過(guò)《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

      (2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      4、審議并通過(guò)《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

      (2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      5、審議并通過(guò)《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配方案的議案》;

      以公司首次公開(kāi)發(fā)行后的總股本750,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元(含稅),共262,500,000元,剩下的未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

     。1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      6、審議并通過(guò)《公司2013年年度報(bào)告及摘要》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      7、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2014年度銀行融資授信額度的議案》;

     。1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      8、審議并通過(guò)《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      9、審議并通過(guò)《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;

      (1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      10、審議并通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

     。1)表決情況:

      有效表決票595,003,800股,同意595,003,800股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。

     。2)表決結(jié)果:通過(guò)。

      三、律師見(jiàn)證情況:

      本次股東大會(huì)由江蘇合展兆豐律師事務(wù)所張知烈律師、顧靜梅律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《江蘇合展兆豐律師事務(wù)所關(guān)于蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》,認(rèn)為:公司2013年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;公司2013年度股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格合法有效;公司2013年度股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

      四、備查文件

      2、《蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議》

      2、《江蘇合展兆豐律師事務(wù)所關(guān)于蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

      特此公告。

      蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司董事會(huì)

      2014年5月12日

    留言
    鄭銀鋒
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